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재무정보임시주주총회 소집공고

2020-01-01
조회수 1266

제6기 임시주주총회 소집통지 (공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제6기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-  아        래  -

1. 일 시 : 2019년 09월 23일 (월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 새마을운동중앙연수원 역사관 홍보실 (경기도 성남시 분당구 새마을로 257)

3. 회의 목적 사항

부의안건

제 1호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제 1-1호 : 대표이사 왕훈식 재선임의 건

제 1-2호 : 사내이사 최상규 재선임의 건

제 1-3호 : 사내이사 박준상 재선임의 건

제 2호 의안 : 감사 재선임의 건

제 2-1호 : 감사 박대종 재선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활동하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2019년 09월 13일 - 2019년 09월 22일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인 증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리참석인 신분증


2019년 09월 04일 경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 714호 (상대원1동 138-6) 

지엘팜텍 주식회사 대표이사 왕훈식



전화 : 031-739-5220    |    팩스 : 031-739-5224

경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 714호


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