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재무정보제10기 정기주주총회 소집공고

2024-03-11
조회수 685

제10기 정기주주총회 소집통지서(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

   제1호 의안 : 제10기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)

3(1)명

보수총액 또는 최고한도액

10억원


제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

1억원


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활동하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 16일 ~2024년 3월 25일

- 시작일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

다. 시스템에 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 휴대전화 인증, 공동인증, 카카오페이  등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리참석인 신분증


8. 기타사항
- 금번 총회시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 11일

경기도 성남시 수정구 달래내로 46, B동 210호 (시흥동, 성남글로벌 융합센터)

지엘팜텍 주식회사


대표이사 왕 훈 식(직인생략)

#첨부

-위임장


#공시자료

-주주총회 소집공고_공시자료 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000479

-의결권 대리행사 권유 참고서류 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000482



전화 : 031-739-5220    |    팩스 : 031-739-5224

경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 714호


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