공지사항

주주총회 소집공고

제3기 정기주주총회

상법 제542조의4 제1항과 당사 정관 제19조에 의거하여, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공시시스템을 통한 본 공시문서로 갈음합니다.

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일시 : 2017년 03월 29일 (수요일)  오전 09시

2. 장소 : 새마을운동중앙연수원 워크샵룸 (경기도 성남시 분당구 새마을로 257)

3. 회의목적 사항

1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제3기 (2016년 01월 01일 - 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리참석인 신분증

2017년 03월 13일 지엘팜텍 주식회사

대표이사 왕훈식