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공지사항주주총회 소집공고(제10기 임시주주총회)

2024-02-13
조회수 723

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213001333

주주총회 소집공고 

(제10기 임시주주총회) 

※상법 제542조의4 제1항과 당사 정관 제19조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공시시스템을 통한 본 공시문서로 갈음합니다.

제10기 임시주주총회 소집통지

 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제10기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2024년 02월 28일(수요일) 오후 02시

 

2. 장 소 : 성남글로벌융합센터 다목적홀3

(경기도 성남시 수정구 달래내로 46,성남글로벌융합센터 1층 다목적홀3)

 

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

  제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건

    제1-1 : 사내이사 진성필 선임의 건

    제1-2 : 사내이사 김용일 선임의 건 

  제 2호 의안 : 사외이사 최한곤 선임의 건

  제 3호 의안 : 감사 정동훈 선임의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

  

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활동하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 

인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2024년 2월 18일 ~2024년 2월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인 증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

  

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리참석인 신분증

 

                                               2024년 02월 13일

                                               지엘팜텍 주식회사

                                                대표이사 왕 훈 식



전화 : 031-739-5220    |    팩스 : 031-739-5224

경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 714호


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